La certificación internacional de FIBA AMLCA le da el toque práctico a las 40 Recomendaciones del GAFI-FATF
- La Certificación FIBA AMLCA brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría.
- El objetivo de aprendizaje está diseñado para que el participante adquiera un pleno dominio del papel que juegan las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI con leyes nacionales, y a su vez adquirir conocimientos prácticos de métodos de control interno basados en riesgo que cumplan con estándares AML/CFT internacionalmente aceptados.
- FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación AML, particularmente aplicable a actividades de negocios internacionales tales como la banca corresponsal, banca privada internacional, y el financiamiento de comercio exterior.
- Con el objetivo de extender conocimientos sobre mejores prácticas reconocidas globalmente, a la fecha, FIBA en asociación con FIU (Florida International University) ha capacitado y otorgado su Certificación FIBA AMLCA a miles de profesionales de la industria de servicios financieros y del sector público y de aplicación de ley alrededor del mundo.
- La prioridad que los gobiernos y supervisores de los sectores obligados han dado al tema AML/CFT, requiere que las instituciones financieras y en especial, sus oficiales de cumplimiento, reciban la más amplia y completa capacitación posible. La Certificación FIBA AMLCA cumple con todas las expectativas de estos requisitos.